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大連博琪集團涉嫌非法集資巨大 或成下一個“愛福家”

互聯網 2018-12-07 15:44:02

   12月6日,南京建鄴警方通報,今年5月初,“愛晚系”公司資金鏈斷裂,無錢兌付到期的投資款,實際控制人曹斌銘潛逃境外,“愛福家”非法集資案始發。警方于9月15日將曹斌銘等人押解回國并執行逮捕。

  經查,2014年以來,曹斌銘等人先后在全國19個省市設立300余家關聯公司,以“愛福家”產品、提供養老服務為名,向數萬名中老年群眾非法吸收資金過百億元,未兌付資金缺口大。目前,公安機關已在全國部署開展涉案關聯公司查處工作,南京市公安機關已對100余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。同時,公安機關正全力開展追贓挽損工作,已對相關涉案資金賬戶進行了凍結;查封青島、杭州等地涉案不動產4處,建筑面積約5萬平方米;追繳了一批字畫藝術品、工藝品。對集資參與人提供的涉案資金、資產線索正依法開展核查、評估,資金審計、涉案資產追繳工作正在進行。

  “愛福家”非法集資案已經在開展調查取證,但是有那么一家公司現在卻可能逍遙法外,利用其集資的錢飛速擴張發展。

  大連博琪集團,全稱大連博琪鑫海集團有限公司,法人畢永權,注冊資本10000萬元人民幣,成立于2009年11月17日,經營范圍為汽車銷售;汽車展覽展示服務。對,你沒看錯,這家公司在這以前主要是賣汽車的,在之前是搞房地產的。從啟信寶可以查詢到,大連博琪集團有幾個曾用名,分別是大連博琪汽車銷售有限公司、大連鑫聚匯汽車銷售有限公司、大連渤灣房地產置業代理有限公司,是2017年3月10日才更改為大連博琪鑫海集團有限公司。

  2016年07月06日,大連博琪鑫海集團有限公司(當時的名稱不是這個)因為未依照《企業信息公示暫行條例》第八條規定的期限公示年度報告被普蘭店市工商行政管理局依照《經營異常名錄管理辦法》第六條規定列入經營異常名錄。

  除了曾被列入經營異常名錄外,早前網上多次有媒體爆料稱大連博琪集團涉嫌非法集資、夸大虛假宣傳、信息不透明。

  爆料者稱,大連博琪集團旗下大連博琪商務信息咨詢有限公司是理財端,全國線下理財機構40家,采用線下活動吸引客戶,客戶群體多為老齡客戶,無線上平臺,無存管,債權不透明,平臺過分夸大政府關系和集團產業,涉嫌自融,嚴重不合規,無基金管理人資質,線下合同,收益較高,強烈關注,隨時炸雷。

  當前高發領域非法集資的特點:

  一是大宗商品現貨電子交易場所涉嫌非法集資風險。有的現貨電子交易所通過授權服務機構及網絡平臺將某些業務包裝成理財產品向社會公眾出售,承諾較高的固定年化收益率。

  二是區域性股權市場掛牌企業和中介機構涉嫌非法集資風險。個別區域性股權市場的少數掛牌企業(大部分為跨區域掛牌)在有關中介機構的協助下,宣傳已經或者即將在區域性股權市場“上市”,向社會公眾發售或轉讓“原始股”,有的還承諾固定收益,其行為涉嫌非法集資;有些在區域性股權市場獲得會員資格的中介機構,設立“股權眾籌”融資平臺,為掛牌企業非法發行股票活動提供服務。

  養老機構非法集資的特點:

  一是打著提供養老服務的幌子,以收取會員費、“保證金”,并承諾還本付息或給付回報等方式非法吸收公眾資金。

  二是以投資養老公寓或投資其他相關養老項目為名,承諾給予高額回報,或以提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”。

  三是打著銷售保健、醫療等養老相關產品的幌子,以商品回購、寄存代售、消費返利等方式吸引老年人投入資金。不法分子往往通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅游、發放小禮品、親情關愛方式騙取老年人信任,吸引老年人投資。

  大連博琪投資有限公司成立于2015年,注冊資金1000萬。主要經營范圍包括項目投資、投資咨詢等相關服務。大連博琪商務信息咨詢有限公司(簡稱“博琪惠信”)成立于2016年,注冊資金5000萬元,協同博琪集團旗下子公司(大連博琪投資有限公司)創立了“鑫惠網”網絡投資服務平臺,公司提供汽車融資租賃咨詢服務。

  在鑫惠網(網址:www.boqigroup.cn),我們看到了其發布多項理財產品。首選我們無法從任何地方查找到對方擁有從事p2p的資質。其次,大連博琪投資有限公司經營范圍是項目投資;投資咨詢;受托資產管理 ;房屋租售代理;國內一般貿易。再次,其宣稱博琪鑫惠已簽訂了銀行存管協議,具體是哪家銀行,什么時候簽訂的在其官網甚至都沒有蛛絲馬跡,真的找到了存管銀行難道不會借此大勢宣揚?

  大連博琪鑫海集團有限公司對外投資成立了大連博琪匯金拍賣行有限公司、大連博琪朗豪二手車銷售有限公司、大連博琪文化傳媒有限公司、大連博琪農業科技發展有限公司、大連博琪正濟醫藥連鎖有限公司。

  據其官網(網址:www.boqixinhai.com)顯示,博琪集團目前國內業務已成功拓展分布在北京、遼寧、山東、河北、陜西、江蘇、浙江、廣東、四川等重要省市地區。在海外,博琪集團在亞洲范圍內在泰國成立分公司,開展農業、制造業、旅游業和進出口貿易等一系列業務。

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